Криптовалюта, казино и миллиард долларов - Казахстан объявил в розыск иностранцев
Троих иностранных граждан объявили в международный розыск в департаменте экономических расследований Астаны. При этом дв…
Организация
Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)
3 статьи
В Грузии задержали одного из менеджеров “Кыздар.нет“– что еще известно о расследовании
В Грузии задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает МВД, передаёт Tengrinews.kz. В Гр…
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому монит…
