С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незакон
В Актюбинской области раскрыли преступную группу, которая, по версии следствия, помогала интернет-мошенникам принимать, конвертировать и легализовывать похищенные у казахстанцев деньги. Ущерб по делу уже превысил 120 миллионов тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мони
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов доложил, что завершен
