Золото валялось на полу - видео подпольного цеха показало АФМ
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области. В сети появилось видео, передаёт Tengrinews.kz. По д…
АФМ
12 статей
“Хавала“вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированн…
Золото в пакетах и десятки силовиков - видео масштабной спецоперации показало АФМ
В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ пок…
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск,…
Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengr…
Наркотики в упаковках популярных продуктов нашло АФМ в Павлодаре
В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, переда…
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому монит…
Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориаль…
Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношени…
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Аг…
Компании превращали в “опытных строителей“ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаё…
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в …
