Наследство “Людоеда“пустят с молотка – недвижимость ОПГ Коспаева распродают в Алматы
В Алматы на торги выставили четыре помещения в одном из самых элитных мест города – Esentai City. Ценник некоторых из ни…
Организация
Агентство по финансовому мониторингу
30 статей
“Нурболы с ксивой“запугали медиков Туркестанской области
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошеннической схеме, в которой злоумышленники представл…
Новые имена в деле Кайсара Камзы - среди подозреваемых граждане США и Украины
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло новые подробности уголовного дела в отношении блогера Кайсара Камзы, котор…
В Казахстане раскрыли масштаб незаконной продажи вейпов
Несмотря на запрет оборота электронных систем потребления в Казахстане, некоторые лица продолжают незаконно ввозить и пр…
Схема на 2,5 миллиарда: Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого
Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого в обналичивании 2,5 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на А…
Казахстан объявил в розыск бойца поп-MMA: где он бился и с кем
26-летний блогер и боец поп-MMA Махмуд Хикматов был объявлен в международный розыск по подозрению в рекламе незаконных и…
Казахстан объявил в международный розыск блогера Махмуда Хикматова
Блогера Махмуда Хикматова, также известного под псевдонимом Маха.dxb, объявили в международный розыск. Информация об это…
Узбекского блогера объявили в международный розыск в Казахстане
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News.…
Займы под 120 процентов: подпольного кредитора осудили в Казахстане
Суд в Костанае вынес приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов. Местны…
Глава фонда медстрахования высказалась о хищениях в системе ОСМС
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) отреагировали на критику, которая появилась после сообщения о схемах…
Казахстанцев массово “лечили“только на бумаге, ущерб оценивается в миллиарды
Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы фиктивного прикрепления около 140 тысяч граждан к медицинским организ…
“Обещали успех и миллионы“. Как не стать жертвой блогеров и вернуть деньги за пустые курсы
Скандальная история с курсами и розыгрышами блогеров Жанабыловых прогремела на весь Казахстан. Но, похоже, она не стала …
Токаеву рассказали о схемах хищения бюджетных денег
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой н…
Скрывался во Вьетнаме: организатора миллиардных хищений вернули в Казахстан
В Казахстан из Вьетнама экстрадировали организатора хищения 2,5 миллиарда тенге, выделенных на закупку оборудования для …
ОПГ в Туркестане придумала схему, как делать миллиарды из воздуха за счет государства
Суд вынес приговор по делу о хищении более 3 миллиардов тенге из программы поддержки аграриев, передаёт Tengrinews.kz со…
Члена сборной Казахстана по национальной охоте арестовали
В Караганде завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в незаконном приоб…
Иностранцев привозили ради банковских карт: онлайн-казино накрыли в Казахстане
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по…
Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“- суд вынес приговор
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Te…
Вывозила людей в Турцию и ОАЭ - Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу World Business Consulting
В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её за…
“Хавала“вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированн…
