Столичный департамент Агентства по финмониторингу завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом компания работала без соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

Деньги вкладчиков привлекали без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением "доходности".

"Поступившие деньги перераспределялись по принципу финансовой пирамиды: выплаты ранее привлечённым участникам осуществлялись за счёт новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию", - говорится в сообщении АФМ.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, суд заочно санкционировал её арест. Кроме того, наложен арест на её земельный участок. Уголовное дело направлено в суд.

В Агентстве также сообщили, что с начала года было ликвидировано 15 финансовых пирамид. В целях возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 миллиона тенге. Превентивно заблокировано 22 чата в социальных сетях, где состояло свыше 25 тысяч участников. В системе "Кибернадзор" заблокировано 1,1 тысяча сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Ранее Грузия выдала Казахстану подозреваемого в афере на 10 миллиардов тенге. С 2019 по 2021 годы подозреваемый возглавлял в разных регионах Казахстана структуры финансовой пирамиды.

В мае из Грузии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в даче взятки полицейскому.