Спускал субсидии в казино - экс-депутата заподозрили в миллиардных хищениях
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на подд…
Организация
АФМ
19 статей
Под видом законного ТОО добывали золото: МВД раскрыло схему в ВКО
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность по незаконной добыче золота, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой н…
Золото в пакетах и десятки силовиков - видео масштабной спецоперации показало АФМ
В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ пок…
До 200 тысяч тонн в год - министр рассказал о скрытом экспорте топлива
Министр энергетики Ерлан Аккенженов подтвердил, что Казахстан по-прежнему сталкивается с проблемой скрытого вывоза горюч…
Тоннель в Узбекистан и нелегальный НПЗ - раскрыты схемы вывоза топлива из Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт …
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск,…
Алматинец пошел по стопам Уолтера Уайта, но к нему с рейдом нагрянула полиция
Полицейские Алматы при содействии коллег из Комитета по противодействию наркопреступности МВД ликвидировали лабораторию …
АФМ провело масштабные кадровые перестановки в регионах
Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz. Сообщается…
Вейпы на сотни миллионов - в Казахстане раскрыли крупную подпольную сеть
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкосте…
Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengr…
Наркотики в упаковках популярных продуктов нашло АФМ в Павлодаре
В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, переда…
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому монит…
Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориаль…
Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношени…
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Аг…
Семь основ, четыре тигра и один дуб. Как прошёл визит Путина в Казахстан
Государственные визиты обычно меряют документами и заявлениями. Этот хотелось мерить людьми. Как проходил визит Владимир…
Компании превращали в “опытных строителей“ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаё…
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в …
Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестицио…
