Наследство “Людоеда“пустят с молотка – недвижимость ОПГ Коспаева распродают в Алматы
В Алматы на торги выставили четыре помещения в одном из самых элитных мест города – Esentai City. Ценник некоторых из ни…
Организация
АФМ
37 статей
“Нурболы с ксивой“запугали медиков Туркестанской области
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошеннической схеме, в которой злоумышленники представл…
Незаконная добыча на миллиард тенге - появились оперативные кадры задержания в Улытау
В области Улытау пресекли деятельность группы, которую подозревают в незаконной добыче и переработке марганцевой руды. О…
Новые имена в деле Кайсара Камзы - среди подозреваемых граждане США и Украины
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло новые подробности уголовного дела в отношении блогера Кайсара Камзы, котор…
В Казахстане раскрыли масштаб незаконной продажи вейпов
Несмотря на запрет оборота электронных систем потребления в Казахстане, некоторые лица продолжают незаконно ввозить и пр…
Схема на 2,5 миллиарда: Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого
Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого в обналичивании 2,5 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на А…
В соцсетях потребовали проверить замакима в Павлодарской области из-за судимости сестры
В Павлодарской области разгорелось обсуждение вокруг заместителя акима города Аксу Ризагуль Негмановой. В социальных сет…
“Золотая“спецоперация АФМ и КНБ: в Кызылординской области задержали 13 человек
В Кызылординской области пресечена деятельность группы, которая занималась незаконной добычей драгоценных металлов. В ре…
Элитный коттедж из возвращенных активов продали в Астане: фото
В Астане продали элитный коттедж из возвращенных активов. Компания по управлению возвращенными активами осуществила прод…
ОПГ в Туркестане придумала схему, как делать миллиарды из воздуха за счет государства
Суд вынес приговор по делу о хищении более 3 миллиардов тенге из программы поддержки аграриев, передаёт Tengrinews.kz со…
Криптовалюта, казино и миллиард долларов - Казахстан объявил в розыск иностранцев
Троих иностранных граждан объявили в международный розыск в департаменте экономических расследований Астаны. При этом дв…
Иностранцев привозили ради банковских карт: онлайн-казино накрыли в Казахстане
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по…
Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“- суд вынес приговор
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Te…
Золото валялось на полу - видео подпольного цеха показало АФМ
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области. В сети появилось видео, передаёт Tengrinews.kz. По д…
Вывозила людей в Турцию и ОАЭ - Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу World Business Consulting
В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её за…
В Грузии задержали одного из менеджеров “Кыздар.нет“– что еще известно о расследовании
В Грузии задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает МВД, передаёт Tengrinews.kz. В Гр…
“Хавала“вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированн…
Организаторы схем с дропперами начали похищать людей в Казахстане
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, п…
Спускал субсидии в казино - экс-депутата заподозрили в миллиардных хищениях
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на подд…
Под видом законного ТОО добывали золото: МВД раскрыло схему в ВКО
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность по незаконной добыче золота, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой н…
