Кто организатор схемы

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области.

"Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил схему незаконного получения бюджетных выплат. Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Уточняется, что в уполномоченные органы представлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.

Как сообщает ведомство, для подтверждения этих сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.

"При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 миллиарда тенге", - сообщили в АФМ.

По сведениям ведомства, часть незаконно полученных субсидий - 491 миллион тенге - направили для проведения операций на фондовом рынке.

"Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний. Кроме того, еще 400 миллионов тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым наличными", - рассказали в АФМ.

Кроме этого, часть похищенных средств в размере 170 миллионов тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино в городе Конаеве.

"Арест на имущество"

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги.

В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также сообщается, что уголовное дело направили в суд.

Напомним, в апреле 2025 года в департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области рассказали о деталях по делу о хищении и отмывании бюджетных средств, в которых подозревают экс-депутата маслихата Бекета Абишева и других лиц.

Так, расследование установило причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства, который в период 2018-2022 годов принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях.