Иностранец организовал атаки на казахстанцев с помощью SMS-бластера
В Астане раскрыли деятельность группы, которая рассылала гражданам фишинговые SMS-сообщения с целью получения персональн…
Организация
Агентства по финансовому мониторингу
15 статей
Незаконная добыча на миллиард тенге - появились оперативные кадры задержания в Улытау
В области Улытау пресекли деятельность группы, которую подозревают в незаконной добыче и переработке марганцевой руды. О…
“Золотая“спецоперация АФМ и КНБ: в Кызылординской области задержали 13 человек
В Кызылординской области пресечена деятельность группы, которая занималась незаконной добычей драгоценных металлов. В ре…
Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“- суд вынес приговор
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Te…
В Казахстане пресечена деятельность транснациональной группы по контрабанде сигарет из Кыргызстана
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресекли деятельность транснациональной организованной группы…
Пособникам по делу “Кыздар.нет“вынесли приговор на севере Казахстана
В Петропавловске вынесли первый в стране приговор организатору и участникам транснациональной организованной группы, кот…
В Казахстане зафиксированы массовые попытки вывоза бензина за границу
Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчёт об исполнении поручений, данных по обеспечению контроля за ситуацией на вн…
Спускал субсидии в казино - экс-депутата заподозрили в миллиардных хищениях
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на подд…
Видео о дешёвом бензине на приграничных АЗС прокомментировали в акимате
В социальных сетях активно обсуждают видео с приграничных автозаправок Казахстана, где, как утверждают авторы роликов, м…
Минэнерго Казахстана сделало заявление о ситуации на рынке ГСМ
В Казахстане на текущий момент отсутствуют риски возникновения дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом заяви…
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск,…
Премьер поручил усилить контроль на границах Казахстана и не допустить дефицит топлива
Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание с руководителями профильных министерств и правоохранительных органов, на…
“Покажите, куда ушли деньги“- у депутатов возникли вопросы к “списку иноагентов“
Депутаты Мажилиса предложили усилить контроль за иностранным финансированием неправительственных организаций и раскрыват…
Наркотики в упаковках популярных продуктов нашло АФМ в Павлодаре
В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, переда…
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в …
