Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz. Сообщается, что по согласованию с Администрацией Президента приказом председателя АФМ назначены следующие руководители: генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович - руководителем ДЭР по
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства проводят расследование в 14 регионах страны, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам п
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz. Расследование провел департамент АФМ по Алматинской области. Детали Согласно материалам дела, руководитель СПК "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и СПК "АМАНТАУ-2023" в течение двух лет не
В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, передаёт Tengrinews.kz. Детали Расследование проведено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области. Установлено, что А. З. Ф. организовал незаконный сбыт с
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области. В сети появилось видео, передаёт Tengrinews.kz. По данным АФМ, группа лиц занималась незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района. Был установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосод
В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ показало видео масштабной спецоперации, передаёт Tengrinews.kz. "Незаконная добыча" В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и
Суд вынес приговор по делу о хищении более 3 миллиардов тенге из программы поддержки аграриев, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В Туркестанской области приговорили 27 участников организованной преступной группы по делу о хищении более 3 миллиардов тенг
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. По данным АФМ, руководитель Forte Clinic (Tumar) организовал схему для получения необоснованного финансирования из Ф
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz. Сообщается, что с начала года АФМ совместно с МВД и Пограничной службой КНБ пресечено 712 попыток незаконного вывоза ГСМ за пределы страны. Начато 8 досудебных рассл
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались коррупционные механизмы и доступ к государственным информационным системам, передаёт Tengrinews.kz. По закону оформление ИИН для иностранцев возможно т
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. По данным АФМ, в декабре 2021 года между ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" и ТОО "Айдана-ИК" был заключен договор на строительство многок
Троих иностранных граждан объявили в международный розыск в департаменте экономических расследований Астаны. При этом двое из них могут быть связаны с делом о работе онлайн-казино с оборотом в 1 миллиард долларов и незаконных трансграничных переводах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz. Кого объяв
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, деятельность онлайн-казино, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировали граждане Казахстана, находившиеся на
В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её задержали в Грузии, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Столичный департамент Агентства по финмониторингу завершил расследование по факту созда
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции. Для расчетов участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов "Хавала", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мон
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незакон
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz. По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу, компания проводила технадзор при строительстве семи социально значимых объектов на территории
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, передаёт Tengrinews.kz. Как работала схема По данным следствия, в преступную группу входили 9 че
Государственные визиты обычно меряют документами и заявлениями. Этот хотелось мерить людьми. Как проходил визит Владимира Путина в Казахстан — в репортаже корреспондента Tengrinews.kz. Чья скамейка длиннее Визит Путина в Астану вызвал ажиотаж. Как минимум среди журналистов. Об этом говорила очередь
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz. Как работала схема По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формирова
